证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2026-030
杭州百诚医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2026 年 7 月 1 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长楼金芳女士主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）涉及
的原拟首次授予的激励对象中，有 2 名激励对象因离职而不符合激励对象资格，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，以及 2026
年第一次临时股东会的授权，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调
整。首次授予激励对象由 225 人调整为 223 人，首次授予限制性股票的数量不变。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事贾飞、陈树峰、严洪兵回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-031）。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，公司
董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件均已满足，根据公司
首次授予日，向符合授予条件的 223 名激励对象首次授予 400.00 万股第二类限
制性股票，授予价格为 28.50 元/股。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事贾飞、陈树峰、严洪兵回避表决。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
