证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2026-025
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 20 日
年 07 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 7 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委
托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
议案》
公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
的三分之二以上通过。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
书、委托人股东账户卡或开户确认单、委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参
加股东会。
加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加
盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加
股东会。
记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（ 二 ） 登记 时 间 ： 本 次 股 东会 现 场 登 记 时 间 为 2026 年 7 月 17 日 ， 上 午 8:30 — 11:30 ， 下 午
（三）登记地点：江苏省南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公司董事会办公
室
（四）会议联系方式
联系人：林忠杰
联系电话：025-87163306
联系传真：025-87163326
联系邮箱：tzzgx@dayedq.com
联系地点：董事会办公室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公司行政楼
邮政编码：211106
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续。出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏大烨智能电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏大烨智能电气股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2026 年限制性股
要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会
激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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