证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-053
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 1 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.7272
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,260,499 99.9567 20,500 0.0378 3,000 0.0055
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,255,099 99.9468 22,700 0.0418 6,200 0.0114
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,255,599 99.9477 16,400 0.0302 12,000 0.0221
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,263,199 99.9617 14,800 0.0273 6,000 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,264,799 99.9646 11,900 0.0219 7,300 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,249,199 99.9359 26,500 0.0488 8,300 0.0153
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年股票期权激励
计划（草案）>及其
摘要的议案》
年股票期权激励
计划实施考核管
理办法>的议案》
授权董事会办理
激励计划相关事
宜的议案》
项目结项并将节
余募集资金永久 953,481 97.8651 14,800 1.5191 6,000 0.6158
补充流动资金的
议案》
司开展期货交割
库业务提供担保
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1、2、3、5 为非累积投票的特别决议议案，已获得
出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、张美华
(二) 律师见证结论意见：
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召
集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及
会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
