证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-066
江苏威博液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 41,665,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 41,665,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：曹丽慧、翁思雪
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资
格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会
的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。
四、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》；
《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2026 年第三次
（二）
临时股东会的法律意见书》。
江苏威博液压股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
