证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2026-049
重庆市泓禧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6 月 16 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通
知公告（公告编号：2026-047），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》
同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：高森传、田博文
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序
等事宜，均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会的法律意见书》
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