证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2026-026
上海新朋实业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 21 日
年 07 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理
人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于提名第七届董事会非独立董事候选人
的议案
关于提名第七届董事会独立董事候选人的
议案
（www.cninfo.com.cn）《新朋股份第六届董事会第十九次会议决议的公告》；
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
原件办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委
托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东会时请出示相关证件原件；
联系人：李文君、顾俊
电话：021-31166512 传真：021-31166513
邮箱：xinpengstock@xinpeng.com
邮政编码：201708
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海新朋实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海新朋实业股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于提名第七届董事会非独立
董事候选人的议案
关于提名第七届董事会独立董
事候选人的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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