证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2026-033
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议时间:2026年7月1日（星期三）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2026年7月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2026年7月1日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，
下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年7月1
日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
技大厦18层会议室。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
授权代表共721人，代表有表决权的股份130,261,439股，占上市公司有表决权股
份总数729,751,172股的17.8501%。
人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 112,851,587 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
权股份总数729,751,172股的2.3857％。
董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）共720人，代表股份65,703,339股，占上市公司有表决权股份总数
会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和
律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开
进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审
议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
总表决情况：
同意 117,658,241 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数
有效表决权股份总数 130,261,439 股的 9.4112%；弃权 344,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数
中小投资者总表决情况：
同意 53,100,141 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总
数 65,703,339 股的 80.8180%；反对 12,259,198 股，占出席本次股东会中小投
资者所持有效表决权股份总数 65,703,339 股的 18.6584%；弃权 344,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股
份总数 65,703,339 股的 0.5236%。
关联股东新疆交通投资（集团）有限责任公司回避了表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出
具法律意见书，律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席
本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决
结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
东会法律意见书》。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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