证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2026-033
成都运达科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 07 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于选举公司第六届董事会非独立
董事的议案
选举何鸿云先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举沈力先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举朱金陵先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举卜显利先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举江海涛先生为公司第六届董事
会非独立董事
关于选举公司第六届董事会独立董
事的议案
选举顾诚先生为公司第六届董事会
独立董事
选举黄庆先生为公司第六届董事会
独立董事
选举吉利女士为公司第六届董事会
独立董事
详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，
提案 1、提案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人相
关简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股
东会方可进行表决。
将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份
证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）其他经济组织或单位等非法人股东出席会议的，参照法人股东执行。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信
函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
联系人：戢荔
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
邮箱：ir@yunda-tec.com
开 10 日前书面提交给公司董事会。
托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
成都运达科技股份有限公司 董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
达投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举
票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事
候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数，所投人数不得超过 3 位。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
成都运达科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都运达科技
股份有限公司于 2026 年 07 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
选举何鸿云先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举朱金陵先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举卜显利先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举江海涛先生为公司第六届董事会非独立董
事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：参会登记表
成都运达科技股份有限公司
姓名（名称） 身份证或统一社
会信用代码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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