证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2026-035
宁波先锋新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 17 日 14:45:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 17 日
年 07 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
选举赵江宁先生担任第七届董事会非独立
董事
选举郎一丁先生担任第七届董事会非独立
董事
选举叶林玲女士担任第七届董事会非独立
董事
选举周世兴先生担任第七届董事会独立董
事
选举方建新先生担任第七届董事会独立董
事
上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7 月 2 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表
决。
上述议案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小
投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或授权代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证
原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；授权代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户
卡、授权委托书、加盖公章的法定代表人身份证复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，代理人应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件
办理登记手续。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 7 月 15 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。异
地股东可采用信函方式登记，信函请在 2026 年 7 月 15 日 17:00 前送达公司证券部。
地址：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号
邮编：315171
联系人：凌赛珍、焦贺莲
联系电话：0574-88003135
联系邮箱：jiao_hl032628@163.com。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证
明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
（2）公司不接受电话登记；
（3）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波先锋新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波先锋新材料股份有限公司于 2026
年 07 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举第七届董事会非独立
董事的议案
选举赵江宁先生担任第七届董
事会非独立董事
选举郎一丁先生担任第七届董
事会非独立董事
选举叶林玲女士担任第七届董
事会非独立董事
关于选举第七届董事会独立董
事的议案
选举周世兴先生担任第七届董
事会独立董事
选举方建新先生担任第七届董
事会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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