证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-044
浙江金海高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 1 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 25.6370%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，表决方式和结果合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会董事候选人列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,604,695 99.9838 9,400 0.0157 200 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,602,595 99.9803 11,500 0.0192 200 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,602,595 99.9803 11,500 0.0192 200 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 12,662,779 99.8793 15,100 0.1191 200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 12,662,779 99.8793 15,100 0.1191 200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,602,595 99.9803 11,500 0.0192 200 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,602,595 99.9803 11,500 0.0192 200 0.0005
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,602,595 99.9803 11,500 0.0192 200 0.0005
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举金丹良先生为公司第 47,163,860 79.1150 是
六届董事会非独立董事
选举丁伊可女士为公司第 47,112,253 79.0284 是
六届董事会非独立董事
选举陈永聪先生为公司第 47,096,754 79.0024 是
六届董事会非独立董事
选举骞军法先生为公司第 47,095,254 78.9999 是
六届董事会非独立董事
选举黄淑君女士为公司第 47,096,353 79.0017 是
六届董事会非独立董事
得票数占出席会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举张淳先生为公司第六 47,128,519 79.0557 是
届董事会独立董事
选举姚善泾先生为公司第 47,091,097 78.9929 是
六届董事会独立董事
选举仇如愚先生为公司第 47,101,045 79.0096 是
六届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（草案）》及其摘要的议案
管理办法》的议案
理公司 2026 年员工持股计划有 636,300 98.1944 11,500 1.7746 200 0.0310
关事宜的议案
(1)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
(2)、关于选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
的 2/3 以上审议通过。
权的过半数审议通过。
丹良、丁伊可、丁伯英、丁伊央未参与本次会议表决。议案 6、7、8 无关联股东
参与本次会议表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所
律师：任远、李嘉蕴
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
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