证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2026-037
西安诺瓦星云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2026 年 7
月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事陈卫国先生、何国经先生以通讯方式参加会
议并表决。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《西
安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）等相关规定，公司本激励计划
首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已
获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属，由公司作废；首次授予部分第一个
归属期因公司层面业绩考核已达到触发值，但未完全达标，对应公司层面可归属
比例为 91.03%，不可归属的比例为 8.97%；首次授予部分第一个归属期存在 2
名激励对象个人年度绩效考核结果不达标，个人层面归属比例为 0，其当期计划
归属的限制性股票不得归属，由公司作废。综上，本次合计作废第二类限制性股
票 70,281 股。本次作废后，首次授予的激励对象总人数由 194 人调整为 192 人，
其中第一个归属期可归属限制性股票的激励对象为 190 人。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事
务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》、公司《2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，
董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件，同意按规定为符合条件的 190 名首次授予部分激励对象办理第一个归属
期的 583,138 股第二类限制性股票的归属相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事
务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2026-039）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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