证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2026 年 7 月 1 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠
城广场 417 会议室召开，会议通知于 2026 年 6 月 26 日通过电子邮件方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长史惠芳女
士主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
根据公司发展战略及业务需要，公司全资子公司九江惠城环保科技有限公
司（以下简称“九江惠城”）拟对其控股子公司九江惠城新材料有限公司（以下
简称“惠城新材料”）增资 5,000 万元人民币。本次增资完成后，惠城新材料的
注册资本由 8,957 万元增至 13,957 万元，九江惠城将持有惠城新材料 71.3405%
的股权，青岛惠城信徳控股有限公司（以下简称“惠城信德”）持有惠城新材料
范围。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司第四届董事会第一次独立董
事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐机构对本项议案出具了核查
意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张新功
回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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