证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-040
中国有色金属建设股份有限公司
第十届董事会第 21 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 21
次会议于 2026 年 6 月 24 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 7 月 1 日在北
京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次
董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
务融资工具的议案》。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请统一注册债务融资
工具的公告》。
负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会审核及提名，董事会同意聘任曹婷婷女士为公司审
计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
曹婷婷女士简历附后。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议审议
通过。
理制度>的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管
理制度》。
规管理）工作报告》。
规范经营范围并修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、规范经
营范围并修订<公司章程>的公告》。
三次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临
时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
曹婷婷女士简历
曹婷婷，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，高级会
计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所审计员；安永华明会计师事务所审计
经理；华联集团投资控股有限公司财务经理、审计副总监；中国有色金属建设股
份有限公司审计部专员、主管、高级主管，纪检监察室高级主管，审计部副经理，
审计部（监督追责办公室）副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司审计部
（监督追责办公室）主任。
曹婷婷女士持有公司 89,797 股股票，均为公司实施《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》向其授予的限制性股票；曹婷婷女士与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事及高级管理人员
不存在关联关系。曹婷婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；曹婷婷女士符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
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