大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—027
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2026 年 6 月 24 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2026 年 7 月 1 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 9 名，实际到会 9 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》
为进一步拓展进出口贸易业务，加快公司国内业务布局，依托港口区位优势，
加快构建双向发展格局，拟以自有及自筹资金出资 20,000 万元设立宁波汉连物产有
限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的公司名称为准）。拟设子公司基本
情况如下：
一般项目：棉、麻销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶
制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；纸浆销售；纸制品销售；煤炭及制品销
售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；技术玻璃制品销售；建
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筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；针
纺织品及原料销售；棉花收购；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；林业产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品销售；供应
链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料
销售；谷物销售；鲜肉批发；农副产品销售；新鲜水果批发；成品油批发（不含危
险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；产业用
纺织制成品销售；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；
再生资源销售；新型膜材料销售；肥料销售；鲜蛋批发；豆及薯类销售；技术进出
口；进出口代理；货物进出口；煤炭洗选（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
许可项目：危险化学品经营；食品销售；成品油批发（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
以上信息最终以市场监督管理部门核准的信息为准。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于投资
设立宁波汉连物产有限公司的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7 月 17 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，股权登
记日为 2026 年 7 月 10 日（星期五）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
大连友谊（集团）股份有限公司
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
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