证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2026-051
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议于2026年6月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应
出席的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿
色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详细内容请见公司指
定 信息披 露媒 体 《 证券 时 报》 《 证 券日 报 》 及 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《国盛证券股份有限公司关于广东文科绿
色科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
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