证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-075
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2026 年 7 月 1 日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于
会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了本
次会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说
明，本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 7 月 1 日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 12.444 元/股）的情形，已触发《公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的转股价
格向下修正的条件。
公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因
素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为提高可转债的投资价值，增
强投资者信心，促进可转债转股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定，公司董事会
提议向下修正“侨银转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本次向下修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东会召开日前 20
个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且
根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
如审议该议案的股东会召开时，上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转
股价格（14.64 元/股），则“侨银转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“侨银转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事
会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后
的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自
股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正“侨
银转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，
总计 13.5 亿元人民币。
其中，向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过 4.5 亿元人民币，授信
期限不超过 3 年；向广东华润银行股份有限公司广州分行申请不超过 2 亿元人民
币，授信期限不超过 2 年；向中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行申
请不超过 6 亿元人民币，授信期限不超过 1 年；上述担保人均为公司控股股东、
实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。
向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请不超过 1 亿元人民币，授信期限
不超过 3 年；上述担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。
具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，
董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定
代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案已经公司第四届董事会 2026 年第七次独立董事专门会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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