证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-051
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
实施权益分派期间“万凯转债”暂停转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
易日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）“万凯转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注
册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,000,000 张可转换公
司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 270,000.00 万元，扣除与发
行可转换公司债券直接相关费用 11,264,622.63 元（不含税），实际募集资金
净额为人民币 2,688,735,377.37 元。根据《万凯新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，“万凯转债”转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025
年 2 月 24 日）起至到期日（2030 年 8 月 15 日）止，目前处于转股期。
（二）本次暂停转股的原因
本次暂停转股的原因为公司计划于近日实施 2025 年度权益分派事项。公
司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润
分配预案》，具体分配预案为：拟以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记
日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），
剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分
红分配比例保持不变”的原则对 2025 年度利润分配总额相应调整。
为确保本次权益分派的顺利推进，根据《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》及《募集说明书》的相关约定，2026 年 7
月 3 日起至本次权益分派股权登记日止，“万凯转债”将暂停转股，本次权益
分派股权登记日后的第一个交易日起“万凯转债”将恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，“万凯转债”正常交易，敬请“万凯转债”债券持
有人留意。
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
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