证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-052
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金 25 转债
金诚信矿业管理股份有限公司
暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，累计共有 504,176,000 元“金
诚转债”转换为公司股票，因“金诚转债”转股形成的股份数量为 40,380,729
股，占“金诚转债” 转股前公司已发行股份总额的 6.9215%；累计共有 220,000
元“金 25 转债”转换为公司股票，因“金 25 转债”转股形成的股份数量为 3,419
股，占“金 25 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“金诚转债”
金额为 495,824,000 元，占“金诚转债”发行总额的 49.5824%；尚未转股的“金
? 本季度转股情况：自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，“金
诚转债”转股金额为 3,000 元，因转股形成的股份数量为 253 股；
“金 25 转债”
转股金额为 220,000 元因转股形成的股份数量为 3,419 股。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）“金诚转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020
年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 100,000.00 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债
简称“金诚转债”，转债代码“113615”。
根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募
“金诚转债”的转股期起止日期为 2021 年 6 月 29 日至 2026
集说明书》的约定，
年 12 月 22 日。
因 2024 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2025 年 6 月 27
日起调整为 11.78 元/股，具体情况详见公司于 2025 年 6 月 20 日发布的《金诚
信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整公告》。
（二）“金 25 转债”发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公
（证监许可〔2025〕1802 号），
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
公司于 2025 年 9 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000.00 万张，每
张面值人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕245 号文同意，公司 200,000.00
万元可转换公司债券于 2025 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“金 25 转债”，债券代码“113699”。
根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，“金 25 转债”的转股起止日期为 2026 年 4 月 10
日至 2031 年 9 月 25 日。初始转股价格为 63.46 元/股。
二、可转换公司债券本次转股情况
自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，“金诚转债”转股金额为
截至 2026 年 6 月 30 日，累计共有 504,176,000 元“金诚转债”转换为公
司股票，因“金诚转债”转股形成的股份数量为 40,380,729 股，占“金诚转债”
转股前公司已发行股份总额的 6.9215%；累计共有 220,000 元“金 25 转债”转
换为公司股票，因“金 25 转债”转股形成的股份数量为 3,419 股，占“金 25 转
债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。
截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“金诚转债”金额为 495,824,000 元，
占可转债发行总额的 49.5824%；尚未转股的“金 25 转债”金额为 1,999,780,000
元，占可转债发行总额的 99.9890%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2026 年 3 月 31 日） （2026 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 623,788,908 3,672 623,792,580
总股本 623,788,908 3,672 623,792,580
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：010-82561878
特此公告。
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