证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2026-045
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本季度转股情况：自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，共有
称“公司”）普通股，转股数量为 2,772,395 股，占“银微转债”转股前公司已
发行股份总额的 2.1509%。
? 累 计 转 股 情 况 ： 截 至 2026 年 6 月 30 日 ， “ 银 微 转 债 ” 累 计 共 有
债”转股前公司已发行股份总额的 2.1578%。
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，“银微转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 413,479,000.00 元，占“银微转债”发行总量的 82.6958%。
一、可转债发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕
牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）根据有关规定和《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023年
因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格
的公告》（公告编号：2023-026）。
因实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/
股，具体内容详见公司2024年5月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于实施2023年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告
编号：2024-037）。
因实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月10日起调整为31.30元/
股，具体内容详见公司2025年6月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于实施2024年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告
编号：2025-027）。
因实施2025年年度权益分派，转股价格自2026年6月26日起调整为31.05元/
股，具体内容详见公司于2026年6月22日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《关于实施2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2026年4月1日起至
股数量为2,772,395股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的2.1509%。
自开始转股至2026年6月30日，“银微转债”累计共有86,521,000.00元转为公司
普通股，累计转股数量为2,781,294股，占“银微转债”转股前公司已发行股份
总额的2.1578%。
（二）未转股可转债情况
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， “ 银 微 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为 人 民 币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2026年3月31日） 转股 （2026年6月30日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 128,903,899 2,772,395 131,676,294
总股本 128,903,899 2,772,395 131,676,294
四、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份
比例的变化情况如下：
单位：股
变动前 变动后
股东名称
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
常州银河星源投资有限公司 40,747,740 31.61% 40,747,740 30.95%
ACTION STAR INTERNATIONAL 26.18%
LIMITED
常州银江投资管理中心（有 4.17%
限合伙）
常州银冠投资管理中心（有 2.35%
限合伙）
合计 83,803,547 65.01% 83,803,547 63.64%
注：
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
述变动期内未发生变化，因公司总股本增加，其合计持股比例由65.01%被动稀释至
五、其他
如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-68859335
联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
