证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2026-028
万兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于 2026 年 6 月 30 日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会主任彭
萍云女士召集和主持，出席会议的持有人 56 人，所持份额占本员工持股计划份
额总数的 56.75%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相
关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议并表决，一致形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更管理委员会委员的议案》
辞职后将不再担任公司任何职务。为更好地保障本员工持股计划的整体利益，本
次持有人会议决议选举阙宇虹女士为管理委员会委员，任期为本次持有人会议审
议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。阙宇虹女士将与彭萍云女士、
刘华女士共同组成本员工持股计划管理委员会。
管理委员会委员不在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与公司持股
表决结果：同意 56 人，所持份额占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；无反对票、无弃权票。
特此公告。
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