证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2026-047
青岛豪江智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年07月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年07月17日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董
事会议事规则>的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数（3）
立董事候选人的议案》 人
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数（3）
董事候选人的议案》 人
见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
以上通过。议案2.00、3.00需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独
或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人
员）。
用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见公
司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（见附件2）。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
记表》（见附件3），以便登记确认，但不受理电话登记（信函请在2026年7月16
日17:00前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请
注明“股东会”）。
（二）登记时间：2026年7月15日-16日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（三）登记地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司董事会办公室 邮编：
（四）注意事项：
人身份证和授权委托书必须出示原件；
会场办理登记手续；
（五）其他事项：
联系人：王欢
邮箱：richmat@richmat.com
联系电话：0532-89066885
通讯地址：青岛市即墨区孔雀河四路78号
邮编：266200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
江投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛豪江智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛豪江智能科
技股份有限公司于2026年07月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权，并签署本次股东会相关文件。本单位/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的
议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 应选人数（3）
议案》 人
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 应选人数（3）
案》 人
委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人持股类别：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
作出投票指示。委托人未作任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿表决。
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件 3
青岛豪江智能科技股份有限公司
股东身份证号码/
股东姓名/名称
统一社会信用代码
股东账户号码 股东持股数量（股）
股东
信息
股东联系电话 股东邮箱
股东地址及邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系电话 参会人邮箱
参会人联系地址及/
邮编
参会人 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中
信息 所要求之文件。
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人本人参会
□ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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