证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-074
宁波美诺华药业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议于 2026 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议通知于 2026 年 7 月 1 日以现场口头通知或电话通知等方式发出，公司全体
董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由姚成志先生主持，
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
董事会同意公司投资高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目、
高活性制剂及难溶性药物高端研发项目，并授权公司管理层全权办理本次对外投
资相关的所有事项并签署相关合同及文件。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披
露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于对外投资的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交
公司董事会审议。本项议案尚需提交股东会审议批准。
特此公告。
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