证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-178
债券代码：123061 债券简称：航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 28 日至 2026 年 7 月 21 日；因触发《广州航新航空科技股份有限
公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的有条件赎回条款，“航新转债”将于 2026 年 7 月
面金额共计 54,658,600.00 元人民币），合计转成 3,687,975 股“航新
科技”股票（股票代码：300424）。
余可转债票面总金额为 112,803,000.00 元人民币。
一、 可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，
公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在
股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额
包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换
公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航
新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》
的规定，本次发行的可转债原定转股期自发行结束之日满六个月后的
第一个交易日（2021 年 1 月 28 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月
债”将于 2026 年 7 月 7 日收市后停止转股。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为
因 2020 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86 元/
股调整为 14.85 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 7 月 6 日生效。
因 2021 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85 元/
股调整为 14.84 元/股。调整后的转股价格于 2022 年 7 月 15 日生效。
因 2022 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84 元/
股调整为 14.83 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 7 月 12 日生效。
因 2023 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83 元/
股调整为 14.82 元/股。调整后的转股价格于 2024 年 6 月 17 日生效。
截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82 元/股。
二、 可转债提前赎回情况
自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 6 月 2 日，公司股票已满足连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（14.82 元/股）的 130%（含 130%，即 19.27 元/股），根据《募集说
明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债”的有条
件赎回条款。
公司于 2026 年 6 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场及公司
实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的
提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相关
事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 6 月 3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于提前赎回航新转债的公告》
（2026-150）。
三、 转股及股份变动情况
额共计 54,658,600.00 元人民币），共计转换成“航新科技”股票
科技股份变动情况如下：
股份性质 可转债
数量（股） 比例 其他 小计（股）数量（股） 比例
转股
一、有限售条件股份 145,286 0.06% - -404 -404 144,882 0.06%
高管锁定股 145,286 0.06% - -404 -404 144,882 0.06%
二、无限售条件股份 245,290,645 99.94% +3,687,975 +404 +3,688,379 248,979,024 99.94%
三、股份总数 245,435,931 100.00% +3,687,975 - +3,687,975 249,123,906 100%
四、 咨询方式
电话：020-66350978
传真：020-66354007
电子邮箱：securities@hangxin.com
五、 备查文件
公司出具的“航新科技”股本结构表；
公司出具的“航新转债”股本结构表。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日
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