证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-037
债券代码：127109 债券简称：电化转债
湘潭电化科技股份有限公司
关于 2026 年第二季度可转债转股结果暨股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行
的“电化转债”自 2025 年 12 月 22 日起可转换为公司股票。2026 年 4 月 1 日至
为 12,330 股。截至 2026 年 6 月 30 日，累计已有 415,500.00 元“电化转债”
转换为公司股票，累计转股数为 41,188 股，占本次“电化转债”转股前公司已
发行股份总额的 0.0065%。
未转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“电化转债”金额为人
民币 486,584,500.00 元，占“电化转债”发行总量的 99.9147%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2026 年 4 月 1 日至
情况公告如下：
一、“电化转债”发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号），公司于
募集资金总额为 48,700 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）同意，公司可转债已于 2025 年 7 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“电化转债”，债券代码“127109”。
根据相关规则和《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“电化转债”转股期为 2025 年 12
月 22 日至 2031 年 6 月 15 日，初始转股价格为 10.10 元/股，最新转股价格为
因公司实施 2025 年年度权益分派，“电化转债”的转股价格自 2026 年 6
月 11 日起由 10.10 元/股调整为 9.99 元/股。具体内容详见公司 2026 年 6 月 5
日披露的《关于因实施权益分派调整“电化转债”转股价格的公告》
（公告编号：
二、“电化转债”转股及股本变动情况
换为公司股票，转股数为 12,330 股。截至 2026 年 6 月 30 日，累计已有 415,500.00
元“电化转债”转换为公司股票，累计转股数为 41,188 股，占本次“电化转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0065%；尚未转股的“电化转债”金额为人民币
自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，公司股本变动情况如下：
本次变动前 本次转股 本次变动后
股份类别 增加数量
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
（股）
限售条件
- - - - -
流通股
无限售条
件流通股
总股本 629,510,571 100.00 12,330 629,522,901 100.00
三、其他情况说明
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会工作部联系电话：
四、备查文件
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日
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