证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2026-028
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2026 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2026 年 6 月 25 日向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，会议由公司董事长严德平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定，会议做出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护公司持续稳定
健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，进一步健
全公司激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
员工利益紧密结合在一起，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况
以及未来盈利能力的基础上，拟使用不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人
民币 5,000 万元（含）的自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以
集中竞价方式回购公司发行的部分人民币普通股股份，并将回购股份用于股权激
励计划或员工持股计划，回购期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规
定范围内，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
回购股份的具体方案，并在回购期内择机回购股份；
生变化，除根据有关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重
新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调
整；
与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
上述授权事宜自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会
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