中银国际证券股份有限公司
关于大唐电信科技股份有限公司
募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的
核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受大唐电信科技
股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）委托，担任 2021 年
度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立
财务顾问。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》相关规定的要求，对本次交易募集配套资金的投
资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项进行了专项核查，并出具核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2021]3972 号文核准，大唐电信向中国信息通信科技
集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 999,999,996.56 元。本次募集配套资
金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股，发行价格
为 5.24 元/股，募集资金总额为 999,999,996.56 元，扣除与发行有关的费用（不
含税）人民币 9,258,212.63 元，募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元。上述
资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（信会师报字［2021］第 ZG11982 号）。大唐电信已对
审验并出具了《验资报告》
募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了
相关监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元
截至 2026 年 5 月
序 使用募集资金投 截至 2026 年 5 月 31 日
项目名称 31 日募集资金投
号 资额 累计投入募集资金金额
入进度
新型高性能系列
产业化项目
业化项目
合计 500,000,000.00 345,000,801.32 69.00%
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司结合募投项目的实际进展情况，拟对募投项目达到预定可使用状态的时
间进行调整，具体情况如下：
原计划达到预定可使用 延期后项目达到预定可使
序号 项目名称
状态日期 用状态日期
新型高性能系列安全芯
片研发及产业化项目
研发和产业化项目
（二）募投项目延期的原因
因受宏观经济波动、行业环境影响，两个项目实际进度较原计划有所延迟，
项目完成了部分产品的发布，尚有部分产品处于开发阶段。截至 2026 年 5 月 31
日，
“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目” 中的物联网身份认证安全芯
片项目、高可靠终端及模块安全芯片项目、物联网终端及模块安全芯片项目还有
产品处于开发阶段。
“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”中的也有部分产
品尚处于开发阶段，还未完成发布，正在进行工程研制及产品测试相关工作。为
确保两个项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，有序进行研发投入，拟申请将
两个募投项目达到预定可使用状态的日期由 2026 年 8 月延期至 2028 年 12 月。
四、募投项目调整投资金额及内部投资结构的具体情况及原因
（一）募投项目调整投资金额的具体情况
为促进公司业务协同发展，提高募集资金使用效率，结合项目实际情况，在
项目总投资金额不变的情况下，拟调整募集资金投资金额，其中：拟将“新型高
性能系列安全芯片研发及产业化项目”募集资金投资金额由 20,000 万元调整为
单位：人民币元
原定募集资金 本次拟调整金 本次调整后投
序号 项目名称
投资金额 额 资金额
新型高性能系列安全芯片
研发及产业化项目
发和产业化项目
合计 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00
（二）募投项目调整内部投资结构的具体情况
根据前述调整，结合各项目的具体实施情况，公司拟对其内部投资结构进行
相应调整，具体如下：
单位：万元
总金额 拟使用募集资金
序
募投项目名称 项目 调整 调整 调整 调整 调整 调整
号
前 后 金额 前 后 金额
研发设
备投入
软件投
新型高性能系列安 入
全芯片研发及产业 IP 授权
化项目 投入
研发投
入
合计 35,754 35,754 0 20,000 26,000 6,000
单位：万元
总金额 拟使用募集资金
募投项目名称 产品 调整 调整 调整 调整 调整 调整金
前 后 金额 前 后 额
公网 5G 安
全加密产品
公专融合
品研发和产业化项
品
目
特通专网
合计 41,391 41,391 0 30,000 24,000 -6,000
（三）募投项目调整投资金额与内部投资结构的原因
资结构的原因
根据前述项目间投资金额调整情况，为进一步提高募集资金使用效率，更加
科学地安排和调动资源。结合公司业务发展趋势，为提升核心技术能力与产品市
场竞争力，基于外部市场变化及项目实际推进情况，公司拟调整“新型高性能系
列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构：计划增加自研 IP 投入，减少部
分外采 IP 授权投入；在项目实施过程中测试验证阶段的研发设备、软件工具方
面需求有所增加；对研发投入资金结构进行调整，增加募集资金投资额度。
“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目” 调整投资金额与内部投资结
构的原因
根据项目前述投资金额的调整，为了进一步提高募集资金使用效率，更加科
学地安排和调动资源。结合项目研发进展、人员投入安排及项目实际需求，更好
的盘活现有设备、软件等存量资源，提高资源使用效率，减少资本性支出。
五、本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构对公司的影
响
本次对公司募投项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G
特通行业专网产品研发和产业化项目”建设期延期、调整项目间投资金额与项目
内部投资结构，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况
做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营
产生重大不利的影响。
六、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 7 月 1 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于
募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案》，该
事项尚需提交公司股东会审议。
七、独立财务顾问专项核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目延期、调整投资金
额与内部投资结构的事项是基于实际情况作出的决定，不会对公司正常经营产生
重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。相关事项已经公司董事会审议通过，
尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定。
综上，独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内
部投资结构的事项无异议。
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