证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-045
苏州易德龙科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2026 年 7 月 1 日以现场结合通讯会议的形式召开。会议由
公司董事会秘书樊理先生召集和主持，出席本次会议的持有人 29 人，代表 2026
年员工持股计划份额 1,569,704 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。经与
会持有人认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保障持有人合法权益，提高2026年员工持股计划日常管理效率，根据公
司《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，
拟设立“2026年员工持股计划管理委员会”，作为2026年员工持股计划的日常监
督管理机构。
管理委员会由3名委员组成，设主任1名。委员任期与2026年员工持股计划
存续期一致。管理委员会对全体持有人负责，代表持有人行使股东权利。
表决结果：同意1,569,704份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
二、审议并通过
案》
根据公司《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会
议审议，同意选举江卫东、谢馨桂、于水为 2026 年员工持股计划管理委员会委
员，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员均为持有人，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意1,569,704份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举江卫东为2026
年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期
一致。
三、审议并通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划顺利实施，持有人会议授权公司 2026 年
员工持股计划管理委员会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：
人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
表决结果：同意1,569,704份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
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