证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-053
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年7月1日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 7 月 1 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（二）会议出席情况
代表股份118,903,598股，占公司有表决权股份总数的21.7155%。其中：
通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的21.7155%。
人，代表股份28,903,598股，占公司有表决权股份总数5.2787%。其中：
通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数5.2787%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下
议案：
的议案》
总表决情况：同意104,248,841股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的87.6751%；反对14,500,957股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的12.1956%；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1293%。
其中，中小股东表决情况：同意14,248,841股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的49.2978%；反对14,500,957股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.1701%；弃权
股东有效表决权股份总数的0.5321%。
本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避。
表决结果：本议案属于特别表决事项，已获得出席本次股东会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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