证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2026-042
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开
第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东
会的议案》，定于2026年7月16日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见
刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》。
以书面形式提交的《关于提请增加公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》。
现就收到股东提议增加2026年第一次临时股东会临时提案函的情况以及股东会
补充通知的情况公告如下：
一、收到股东提议2026年第一次临时股东会临时提案函的情况
（一）基本情况
以书面形式提交的《关于提请增加公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，
为提高决策效率，提议将《关于2026年独立董事津贴的议案》作为临时提案提
交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）提案人资格符合有关规定
根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定，单独或者合计持有
公司百分之一以上股份的股东可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提
交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案
的内容。
经公司董事会审核，截至本公告披露日，上海凯诚君泰投资有限公司持有公
司股份25,132,206股，占公司股份总数的3.51%，具备提出临时提案的资格，所
提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东会职权范围，且临时提案
于股东会召开十日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等相关规定。公司董事会同意将该提案直接提交公司2026年第一
次临时股东会审议，并作为2026年第一次临时股东会审议的议案3.00。
（三）上海凯诚君泰投资有限公司提交的临时提案的主要内容
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，2026年度独立董事津贴的
发放标准为每人每年20万元（含税），具体发放办法为按季度发放。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
二、股东会补充通知情况
基于上述增加2026年第一次临时股东会临时提案的情况，公司对2026年6月
时股东会的通知》中列明的其他事项无变化。补充后的股东会通知内容如下：
了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（1）现场会议时间为：2026年07月16日（星期四）14时00分
（2）网络投票时间：2026年07月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026年07月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于2026年07月09日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
东新区瑞庆路528号23幢）。
三、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
具体内容详见2026年6月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利
泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》及相关公告。
四、会议登记方法
午4点。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利
泰医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会回执》
（附件三），以便登记确
认。传真在2026年7月15日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆
路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东会”字样）。不接
受电话登记。
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：刘庆、孙梦辰
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
东会临时提案的函》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海凯利泰医疗科技股份有限公司
于2026年07月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决
权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于修订<上海凯利泰医疗科技
人员薪酬管理制度>的议案
关于变更公司类型并办理工商
变更登记的议案
关于2026年独立董事津贴的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
股东地址
出席会议人员
身份证号码
姓名
法人股东
身份证号码
法定代表人姓名
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点
股东签字（法人股
东盖章）
附注：
邮寄或传真方式交回本公司证券事务部。
言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由
本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能
在本次股东会上发言。
首页
微信公众号
证券之星APP
