证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-060
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会
第二十八次会议通知已于2026年6月18日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于2026年7月1日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《欣旺
达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划的授予
价格及行权价格和激励对象名单的议案》。
鉴于公司2025年度权益分派已于2026年6月4日实施完毕，且拟授予的激励对
象中有5名激励对象因离职，5名激励对象因个人原因放弃，不再具备激励对象资
格，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会对2026年限制性股票与股
票期权激励计划的授予/行权价格和激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获
授的限制性股票/股票期权在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，
本激励计划的第二类限制性股票的授予价格由13.16元/股调整为13.07元/股，股
票期权的行权价格由26.31元/份调整为26.22元/份，激励对象人数由1,546人调
整为1,536人，授予权益的总量不变。
公司《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价
格和激励对象名单的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事肖光昱先生、曾玓先生回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过了《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象
授予限制性股票及股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《2026年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》等有关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公
司2026年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
件的1,536名激励对象授予5,168万股限制性股票，以26.22元/份的行权价格向符
合授予条件的27名激励对象授予1,292万份股票期权。
公司《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股
票及股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事肖光昱先生、曾玓先生回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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