证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-054
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2026年7月1日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》。经全体董事同
意豁免会议通知时间要求，于同日在公司会议室召开了第四届董事会
第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议以现场和通讯相结
合的方式召开，本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议
由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司2026年第一次临
时股东会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，
公司董事会决定将“三角转债”的转股价格由31.29元/股向下修正为
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的
间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光、王
海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
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