证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-061
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十六次会议于 2026 年 7 月 1 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开
发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
事 8 名。会议由董事长沈曙光先生主持，高管列席。本次会议的召集、召
开和表决程序均符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于成立新材料研究院的议案》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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