证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-015
巨轮智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件送达的方式通知全体董事及高级管理人员。
开，采用现场会议的方式召开。
吴晓冬先生亲自出席会议，董事姚宁先生、独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、
黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨
轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
九届董事会独立董事的议案》；
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等有关规定，经
公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名孙培明先生为公司第九届董事会独
立董事候选人。该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股
东会审议。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员的公告》。
九届董事会专门委员会委员的议案》；
为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举
通过孙培明先生为公司独立董事之日起，补选孙培明先生接替张宪民先生担任公
司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期与孙培明先
生担任公司第九届董事会独立董事任期一致。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员的公告》。
财务总监的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司
董事长提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘
任杨海涛先生为公司财务总监（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的
公告》。
公司2026年第一次临时股东会的议案》。
公司2026年第一次临时股东会由董事会负责召集，定于2026年7月17日下午
提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。具体内容请见刊登于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二六年七月二日
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