证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2026-032
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002949 证券简称：华阳国际
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
转股价格：人民币 14.19 元/股
转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30
日 公 开 发 行 了 450.00 万 张 可 转 换公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意，公司 45,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券
代码“128125”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工
程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行
的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一
个交易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。初
始转股价为 25.79 元/股。
经公司 2020 年度股东会审议通过，公司于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.79 元/股调
整为 25.39 元/股。
经公司 2021 年度股东会审议通过，公司于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.39 元/股调
整为 25.09 元/股。
经公司 2022 年度股东会审议通过，公司于 2023 年 5 月 23 日实施了 2022
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.09 元/股调
整为 24.79 元/股。
经公司 2023 年度股东会审议通过，公司于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年
度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税）。根据可转
换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 24.79 元/股调整
为 23.99 元/股。
经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，同意向下修正“华阳转债”的
转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董
事会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格由 23.99 元/股向下修正
为 18.39 元/股。
经公司 2024 年度股东会审议通过，公司于 2025 年 5 月 29 日实施了 2024
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 18.39 元/股调
整为 18.04 元/股。
经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，同意向下修正“华阳转债”的
转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董
事会第十次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格由 18.04 元/股向下修正
为 14.39 元/股。
经公司 2025 年度股东会审议通过，公司于 2026 年 5 月 27 日实施了 2025
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 14.39 元/股调
整为 14.19 元/股。
二、华阳转债转股及股份变动情况
公司 2026 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公
发
股份性质 积
比例 行 送 比例
数量（股） 金 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
转
股
股
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 44,161,575 22.53 675 675 44,162,250 22.53
二、无限售条件
流通股
三、股份总数 196,047,338 100.00 1,261 1,261 196,048,599 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话
四、备查文件
的“华阳国际”股本结构表；
的“华阳转债”股本结构表。
特此公告。
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