证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-031
山西华阳新材料股份有限公司
关于 2026 年公司董事及高管人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公
司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，
拟定了公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。公司于 2026 年 7 月 1 日召开第九
届董事会 2026 年第五次会议审议了《关于制定<2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方
案>的议案》。现将具体内容公告如下：
一、适用范围
本方案适用于公司全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬结构
（一）在公司任具体行政职务的非独立董事、高级管理人员。
薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的
比例不低于 50%。
露和绩效评价后支付。
（二）未在公司任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴及其他薪酬。
（三）独立董事领取与其承担的职责相适应的津贴。
四、薪酬标准
（一）根据薪酬制度相关规定，在公司任职的董事、高管人员，按照担任职务、职
责大小、工作难易程度、业绩考核评价执行，合理拉开收入差距。
（二）公司独立董事2026年度的津贴标准为人民币税前8万元/年。
五、其他规定
（一）公司非独立董事、高级管理人员在两个以上单位同时任实职的，只能在一处
取薪。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、
改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
（三）公司发放的薪酬与津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，
从薪酬与津贴中统一代扣代缴个人所得税。
（四）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公
司承担。
（五）根据相关法律法规、监管要求及《公司章程》的有关规定，本方案中高级管
理人员薪酬相关条款自公司董事会审议通过之日起生效；董事薪酬相关条款及独立董事
津贴相关条款，需提交公司股东会审议通过后方可生效。
六、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议程序
公司于 2026 年 6 月 26 日召开董事会薪酬与考核委员会，审议了《关于制定<2026
年公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议程序
公司于 2026 年 7 月 1 日召开第九届董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于
制定<2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，公司领取薪酬的董事回避表
决，其余董事一致同意该议案。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事
会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
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