证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2026-021
陕西华达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十七次会议于 2026 年 7 月 1 日在陕西省西安市高新区普新二路 5
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同
意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方式通知全
体董事，董事长范军卫先生因年龄原因已申请辞去公司董事长职务，
未出席本次会议，本次董事会由副董事长霍熠先生召集并主持，应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人（5 名董事以通讯表决方式出席，分
别为霍熠先生、苗海先生、俞善民先生、范玉华先生、路宏敏先生），
高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更董事会非独立董事的议案》
经审议，董事会认为：根据相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，经控股股东陕西电子西京电气集团有限公司提名，
并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名任永珊先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，无需采取累
积投票制选举产生。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 7 月 17 日召开公司 2026 年第一
次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
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