证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-029
山西华阳新材料股份有限公司
关于第九届董事会 2026 年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第五次
会议通知于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 7
月 1 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由
公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请办理融资业务并为其提供担保的
议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的 2026-030
号公告。
（二）《关于制定<2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据相关规定，鉴于本议案中董事的薪酬与部分董事利益相关,董事会在对本议案
进行表决时，公司领取薪酬的董事景红升、姜伟、孙国星、杨志军、季君晖、上官泽明
回避表决，其余董事一致同意审议通过本议案。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的
此议案尚需股东会审议通过。
（三）《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司定于 2026 年 7 月 17 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，此议案的具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》披露的 2026-032 号公告。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
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