证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－030
日照港股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的通
知于2026年6月26日通过电子邮件方式发出。2026年7月1日，本次会议以现场与通讯
相结合的方式在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘
书出席会议，高级管理人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关
联交易的公告》（2026-031）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关
联交易的公告》（2026-032）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意提名牟伟、高健、卞克、高海伟、范旭东、郑金录为第九届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件）。第九届董事会董事任期三年，自股东会审议
通过之日起生效。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履
行职责，直至产生新一届董事会成员。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意提名范黎波、史宏达、沈红波、于健生为第九届董事会独立董事候
选人（简历详见附件）。四位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核
通过。第九届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。在公司股东会
选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会
成员。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
（2026-034）。
特此公告。
? 报备文件
日照港股份有限公司董事会
附件
非独立董事候选人简历
牟伟，男，汉族，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，
正高级工程师。曾任日照市岚山区委副书记，岚山区政府区长。现任山东港口日照
港集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委书记、董事长。
高健，男，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，法学硕士，高
级政工师。曾任日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份
有限公司党委委员、董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。
卞克，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。曾
任山东省港口集团有限公司办公室副主任、主任，机关党委专职副书记等职务。现
任山东港口日照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总法律顾问，本公司党
委委员、董事。
高海伟，男，汉族，1970 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾
任日照实华原油码头有限公司党委委员、副总经理、安全总监、纪检委员；本公司
生产业务部副部长。现任本公司副总经理、生产业务部部长。
范旭东，男，汉族，1970 年 10 月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任本
公司应急救援中心党总支书记、主任；山东港口日照港集团有限公司安全总监，安
全环保部部长。现任本公司安全环保科技部部长。
郑金录，男，汉族，1976 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，正
高级工程师。曾任兖矿集团东滩煤矿副矿长；兖煤万福能源有限公司党总支书记、
党委书记、董事长、总经理。现任山东能源集团营销贸易有限公司副总经理，兖矿
能源集团股份有限公司营销中心党委书记、主任。
截至本公告披露日，牟伟、高健、卞克、高海伟、范旭东、郑金录均未持有公
司股票，除了上述任职之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股
规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中
国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
独立董事候选人简历
范黎波，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，管理学教授（二级）、经济学
博士。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、博士生导师，享受国务院政
府特殊津贴，本公司独立董事。
史宏达，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，二级教授，博士学位。现任
中国海洋大学工程学院教授。
沈红波，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，会计学博士，英国特许公认
注册会计师（ACCA）。现任复旦大学经济学院教授，昊海生物科技股份有限公司独
立董事，亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事。
于健生，男，汉族，1975年12月出生，无党派人士，律师资格、公司法专业律
师资格、行政法专业律师资格。曾任德州学院政法学院教师，山东诚功（黄岛）律
师事务所副主任。现任北京市正义（青岛）律师事务所主任、专职律师。
截至本公告披露日，范黎波、史宏达、沈红波、于健生均未持有公司股票，与
公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任
公司独立董事的情形。
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