证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-083
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2026 年 6 月 29-30 日
以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔
元先生、陈光焰先生、徐艳女士，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生
以通讯方式出席了本次会议，会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次
董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
案；
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2026-084 之《南京医药集团股份有限公司关于
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
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