证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2026-035
邵阳维克液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年7 月 1 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 1
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处
邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司副董事长宋超平先生
公司董事长粟武洪先生因工作原因无法在现场主持会议，根据《公司章程》
及《公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定，由副董事长宋超平先生主持
本次会议。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 260 人，代表股份 43,077,090 股，占公司有表
决权股份总数的 39.5449%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 42,136,431
股，占公司有表决权股份总数的 38.6813％。通过网络投票的中小股东 256 人，
代表股份 940,659 股，占公司有表决权股份总数 0.8635%。
通过网络投票的中小股东 256 人，代表股份 940,659 股，占公司有表决权股
份总数 0.8635%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 256 人，代表股份 940,659
股，占公司有表决权股份总数的 0.8635%。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决
结果如下：
记的议案》
总表决情况：
同意 42,830,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4278%；
反对 239,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5551%；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 694,159 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.7867%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：夏鹏、张熙子
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
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