证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2026-030
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于 2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 11 月 6 日；最新有效的转股价格为 52.15 元/股。
元人民币），合计转成 1,149 股“星源卓镁”股票（股票代码：301398）。
元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波星源卓镁技术股
份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2265 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 450 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
按面值发行，发行总额为人民币 45,000.00 万元，期限为 6 年。经深圳证券交易
所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 11 月 24 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025 年 11 月 13 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026
年 5 月 13 日至 2031 年 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个
工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
“卓镁转债”初始转股价格为 52.30 元/股，不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
公司于 2026 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于不向下修正卓镁转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“卓镁转
债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来 3 个月内（即 2026 年 6 月 12
日至 2026 年 9 月 11 日），如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 9 月 14
日起重新计算。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于不向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公告编号：2026-026）。
债”转股价格调整的相关条款规定，“卓镁转债”的转股价格由原来的 52.30 元
/股调整为 52.15 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 30 日起生效。具体内
容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于卓镁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-028）。
截至本公告披露日，“卓镁转债”的转股价格为 52.15 元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
截至 2026 年 6 月 30 日，剩余可转换公司债券张数为 4,499,396 张，剩余可转换
公司债券金额为 449,939,600 元。2026 年第二季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动（股）
（2026 年 3 月 31 日） （2026 年 6 月 30 日）
股份性质
数量（股） 比例 （%） 可转债转股 其他 数量 （股） 比例 （%）
一、限售条件流通股/非流通股 74,781,000 66.77 0 -71,961,750 2,819,250 2.52
高管锁定股 0 0 0 2,819,250 2,819,250 2.52
二、无限售条件流通股 37,219,000 33.23 +1,149 +71,961,750 109,181,899 97.48
三、总股本 112,000,000 100.00 +1,149 0 112,001,149 100.00
注：上表中“本次变动”——“其他”变动原因系 2026 年 6 月 15 日，公司剩余首次公
开发行前已发行股份上市流通，根据相关规定，公司董事长邱卓雄先生的股份按 75%限售
锁定。
三、其他事项
投资者如需了解“卓镁转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025 年 11
月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波星源卓镁技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者热线
四、备查文件
镁”股本结构表；
债”股本结构表。
特此公告。
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