证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-051
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于 2026 年第二季度科蓝转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
根据《深交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，北京科蓝软件系统股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券科蓝转债转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准，
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可
转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00
万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金
净额为 485,615,349.07 元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后
余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公
众投资者发行，认购金额不足 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信
建投证券余额包销。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460 万元可转换公司
债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代
码“123157”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2023 年 3 月 6 日至 2028
年 8 月 29 日。
(1)初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书
的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 16.02 元/股。
(2)转股价格调整情况
公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.1 元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为
公司 2026 年 4 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转债”
转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正
“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价
格、生效日期以及其他事项。2026 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第七次
会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司《募
集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定
将“科蓝转债”的转股价格由 16.01 元/股向下修正为 13.20 元/股，修正后的转股
价格自 2026 年 5 月 6 日起生效。
于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转
债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下
修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转
股价格、生效日期以及其他事项。2026 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公
司《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事
会决定将“科蓝转债”的转股价格由 13.20 元/股向下修正为 8.80 元/股，修正后
的转股价格自 2026 年 6 月 15 日起生效。
(3) 截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 8.80 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
股数量为 869 股。截至 2026 年 6 月 30 日，科蓝转债尚余 2,340,344 张，剩余票
面总金额为 234,034,400 元。2026 年第二季度公司股份变动情况如下：
一、限售条件流通股/
非流通股
其中：高管锁定股 18,794,299 3.93% -730,000 18,064,299 3.78%
二、无限售条件流通股 459,657,138 96.07% 730,869 460,388,007 96.22%
三、总股本 478,451,437 100% 869 478,452,306 100%
三、其他
投资者如需了解科蓝转债的相关条款，请查询 2022 年 8 月 26 日公司于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《北京科蓝软件系统股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：
四、备查文件
结构表；
股本结构表。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
