证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-064
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
关于 2026 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于金威转债回售结果的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就厦门金达威集团股份有限
公司（以下简称“公司”）2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号），
公司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发
行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 129,239.48 万元可转换公司债券于 2025 年 9
月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“127111”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2026
年 2 月 26 日至 2031 年 8 月 19 日。
（四）可转债初始转股价格及转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 19.59 元/股。
根据公司 2026 年 6 月 4 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》，鉴于公司实施 2025 年度权益分派，以股权登记日当日（即 2026 年 6 月 9
日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 4 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。因此“金威
转债”的转股价格从 19.59 元/股调整为 19.19 元/股，调整后的转股价格自 2026
年 6 月 10 日起生效。
（五）转股股份来源：新增股份。
二、可转债转股及股份变动情况
（1,292,358,900 元）。
公司 2026 年第二季度股本结构变化情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动情况
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件
流通股/非流 75,000 0.01% - 75,000 0.01%
通股
其中：高管锁
定股
二、无限售条
件流通股
三、总股本 609,935,255 100.00% +777 609,936,032 100.00%
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0592-3781760
进行咨询。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月一日
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