证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-060
深圳市科达利实业股份有限公司
关于 2026 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）约定的有条
件赎回条款，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）决定对“科
利转债”行使提前赎回权。
成转股，对应剩余票面总金额为 6,333,600.00 元人民币。公司已于赎回款发放日
（2026 年 6 月 23 日）将上述未转股债券全部赎回，赎回兑付总金额为 6,422,586.83
元人民币（含当期利息）。2026 年 6 月 24 日，
“科利转债”正式在深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）摘牌。
共计 1,527,843,200.00 元人民币），合计转为 10,397,305 股“科达利”股票（股票
代码：002850）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司就 2026 年第二季度可转换
公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
次可转债发行”）15,343,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资
金总额为人民币 153,437.05 万元。扣除各项发行费用人民币 1,926.61 万元（不含
税）后，募集资金净额为人民币 151,510.44 万元。前述募集资金到位情况经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字
[2022]518Z0084 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司 153,437.05 万元可转换公
司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券
代码“127066”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次可转债发行的可转换公司债券转股期
自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 16 日）起
至本次可转债到期日（2028 年 7 月 7 日）止。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始
转股价格为人民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定
对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16
日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导
致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683 股。根据《募集说明书》“转
股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币
起生效，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发
现金红利 3.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算
公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民币
司于 2023 年 5 月 13 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调
整转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次定
向发行”），本次定向发行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司
完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626 股，公司总股本由本次定向发行
前 235,909,596 股增加至本次定向发行后 269,381,222 股。根据《募集说明书》“转
股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币
起生效，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利，每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20
元/股调整为人民币 150.70 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起生效，
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025 年 5 月，公司实施 2024 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利，每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70
元/股调整为人民币 148.70 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 30 日起生效，
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
（六）2026 年 5 月，公司实施 2025 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金
红利，每 10 股派发现金红利 25.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价
格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 148.70
元/股调整为人民币 146.20 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 29 日起生效，
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
计 1,527,843,200.00 元人民币），合计转为 10,397,305 股“科达利”股票（股票
代码：002850）。2026 年 6 月 23 日，“科利转债”完成全部赎回工作；2026
年 6 月 24 日，“科利转债”正式在深交所摘牌。
公司 2026 年第二季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2026 年 3 月 31 日） （2026 年 6 月 30 日）
股份性质
可转债转股 其他变动 比例
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股）
（股） 数量（股） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 76,671,290 27.80 0 0 76,671,290 26.78
二、无限售条件
流通股
三、总股本 275,750,068 100.00 10,397,305 163,814 286,311,187 100.00
注：本次股本变动为：1、“科利转债”于本期间内转股 10,397,305 股；2、其他变动系
本期间内公司 2022 年股票期权激励计划激励对象自主行权 163,814 股。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话
五、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）中国结算深圳分公司出具的债券赎回结果报表；
（三）其他文件。
特此公告。
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