证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2026-032
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1
日以通讯表决的方式召开了公司2026年员工持股计划第一次持有人会议，本次会
议实际出席持有人209名，代表公司2026年员工持股计划持有人份额33,382,241
份，占公司2026年员工持股计划有表决权份额总数的43.81%。本次会议由董事会
秘书召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《濮
阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规
定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》的有
关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会作为本次员工持股计划的
管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代
表本次员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理
委员会主任1人，委员任期与公司2026年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意33,382,241份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份
额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
公司选举史道明先生、张雷先生、张莉娜女士为公司2026年员工持股计划管
理委员会委员，选举史道明先生为管理委员会主任，任期与公司2026年员工持股
计划的存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司担任董事、高级管理人员职
务，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意33,382,241份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份
额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过了《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办
法》的有关规定，为保证本次员工持股计划的顺利实施，现授权员工持股计划管
理委员会办理员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：
持有人所持份额的处理事项；
作未达标、个人考核未达标等原因而无偿收回的份额的处置方案，包括但不限于
将无偿收回的份额对应的股票进行出售，将资金归属于公司；
的职责。
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至公司2026年员工持股
计划存续期届满之日止。
表决结果：同意33,382,241份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份
额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
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