证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-025
辽宁能源煤电产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.5979
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长郭绍坤先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 527,820,463 98.3433 8,776,800 1.6352 114,900 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 527,803,263 98.3400 8,776,500 1.6352 132,400 0.0248
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 527,765,663 98.3330 8,776,500 1.6352 170,000 0.0318
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 527,729,663 98.3263 8,812,800 1.6419 169,700 0.0318
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,568,063 98.2962 8,980,700 1.6732 163,400 0.0306
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 521,555,463 97.1760 14,968,300 2.7888 188,400 0.0352
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 527,653,063 98.3121 8,832,500 1.6456 226,600 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,703,063 98.3214 8,777,300 1.6353 231,800 0.0433
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 527,595,063 98.3013 8,913,700 1.6607 203,400 0.0380
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配预案 8,999,866 50.0482 8,812,800 49.0080 169,700 0.9438
及下属子公司 8,838,266 49.1496 8,980,700 49.9417 163,400 0.9087
授信总额度的
议案
为下属子公司 2,825,666 15.7135 14,968,300 83.2387 188,400 1.0478
及下属子公司
之间提供担保
总额度的议案
年度财务审计 8,923,266 49.6223 8,832,500 49.1175 226,600 1.2602
机构及内控审
计机构的议案
公司董事薪酬 8,865,266 49.2997 8,913,700 49.5691 203,400 1.1312
方案的议案
(1)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案为普通决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效
表决权数量的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所
律师：郑曦林、杨奕辰
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程
序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
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