证券代码：600678 证券简称：ST 金顶 公告编号：2026-051
四川金顶（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公
司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 24.6904
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
董事长赵质斌先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
立董事江文熙先生因工作原因通讯列席会议；董事梁斐先生，独立董事吴韬
先生、蔡春先生因临时工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 81,890,439 95.0367 2,647,553 3.0725 1,629,140 1.8908
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,775,539 97.2244 1,451,953 1.6850 939,640 1.0906
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,956,579 98.5951 806,653 0.9361 403,900 0.4688
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,727,879 98.3296 1,022,153 1.1862 417,100 0.4842
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,741,579 98.3455 1,025,153 1.1897 400,400 0.4648
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,579,279 98.1572 1,025,153 1.1897 562,700 0.6531
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 84,573,079 98.1500 1,033,853 1.1998 560,200 0.6502
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会换届暨选举
第十一届董事 / / / / / /
会非独立董事
的议案
生为公司第十 10,15 2,647 1,629
一届董事会非 6,955 ,553 ,140
独立董事
生为公司第十 12,04 1,451 939,6
一届董事会非 2,055 ,953 40
独立董事
生为公司第十 13,22 806,6 403,9
一届董事会非 3,095 53 00
独立董事
生为公司第十 12,99 1,022 417,1
一届董事会非 4,395 ,153 00
独立董事
会换届暨选举
第十一届董事 / / / / / /
会独立董事的
议案
生为公司第十 13,00 1,025 400,4
一届董事会独 8,095 ,153 00
立董事
为公司第十一 12,84 1,025 562,7
届董事会独立 5,795 ,153 00
董事
生为公司第十 12,83 1,033 560,2
一届董事会独 9,595 ,853 00
立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1、议案2为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股
东代表所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东会议案 1、议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小
投资者单独记票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：舒明杰、沈雅雯
(二) 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召
集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》
及其他相关法律法规的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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