证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-034
湖南中科电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 27 日以专人送达及电子通讯等方式发出。
在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
的规定。
二、会议审议情况
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司股东推荐，独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名余新女士、张斌先生、
宋异先生、郑健先生、郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述董事候
选人简历见附件）。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案
已经独立董事专门会议审议通过。
经公司股东会审议通过后，上述非独立董事候选人将与独立董事候选人及公司职工
代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第七届董事会非独立董事候
选人分别逐项表决。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士为公司
第七届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件），其中林雯女士为会计专
业人士。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案已经独立
董事专门会议审议通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可提请股东会进行选举。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第七届董事会独立董事候选
人分别逐项表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞同票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。公司董事兼总经理皮涛、董事
兼副总经理张斌回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全
体委员回避表决。
全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟定于 2026 年 7 月 16 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路
事会通过的有关议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
附：
一、非独立董事候选人员简历
余新 女，汉族，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
电磁技术有限公司，历任财务总监、董事、董事长；2004 年 4 月至 2008 年 3 月任岳阳
中科电气有限公司董事长；2008 年 4 月起任公司董事长。
截至目前，余新女士持有公司 60,459,750 股股份，占公司总股本的 8.82%。余新女
士与现任董事李爱武先生是夫妻，余新、李爱武夫妇是公司的控股股东、实际控制人。
余新女士与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规
和部门规章要求的任职条件。
张斌 男，汉族，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商
管理硕士。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2012 年 6 月至 2015 年 5 月任
职于东兴证券股份有限公司投资银行部；2015 年 6 月至 2018 年 10 月任职于国信证券股
份有限公司投资银行事业部；2018 年 12 月起至 2026 年 1 月任公司董事会秘书；2018
年 12 月至今任公司副总经理；2020 年 6 月至今任公司董事；2023 年 5 月起任公司新能
源材料事业部总经理。
截至目前，张斌先生持有公司 2,625,000 股股份，占公司总股本的 0.38%，与其它
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和
部门规章要求的任职条件。
宋异 男，汉族，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
任公司副总经理、磁电装备事业部总经理。
截至目前，宋异先生未持有公司股份。与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的
情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。
郑健 男，汉族，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾先后任职成都市锦江区科技局主任科员、成都市科技局办公室主任科员、农村科技处
副处长、成都市科技局成果处副处长、成都市科学技术情报研究所所长、成都市知识产
权服务中心主任；2016 年 2 月至 2021 年 7 月任成都工投资产经营有限公司副总经理；
年 9 月至 2026 年 3 月任成都先进产新投资有限公司董事会；2024 年 8 月起任成都先进
制造产业投资有限公司副总经理。2024 年 11 月起任公司董事。
截至目前，郑健先生未持有公司股份。郑健先生为持有公司 5.001%股份的股东凯博
（湖北）私募基金管理有限公司－凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合
伙）的执行事务合伙人之一成都先进创融资本管理有限公司的母公司成都先进制造产业
投资有限公司的副总经理，郑健先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。
郑绪一 男，汉族，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
年 6 月至 2021 年 8 月任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司董事总经理，2021 年
截至目前，郑绪一先生未持有公司股份。郑绪一先生为持有公司 5.001%股份的股东
凯博（湖北）私募基金管理有限公司－凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有
限合伙）之基金管理人凯博（湖北）私募基金管理有限公司的执行董事兼总经理，与其
它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规
和部门规章要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
肖劲 男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学
博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会轻金属委员
会委员，美国 TMS 学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术
顾问。2024 年 7 月起任广西新迅达科技集团股份公司独立董事。2023 年 7 月起任公司
独立董事。
截至目前，肖劲先生持有公司 18,000 股股份，占公司总股本的 0.0026%，与其它持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门
规章要求的任职条件。
林雯 女，汉族，1990 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 毕业于英国兰卡
斯特大学会计专业，博士研究生学历，雄安新区现代公共支付体系改革项目骨干成员，
中央财经大学中国会计准则研究中心骨干成员，中央财经大学政府内部控制研究中心骨
干成员。2019 年 7 月至 2022 年 5 月任英国兰卡斯特大学助理教授；2022 年 6 月至 2025
年 12 月任中央财经大学会计学院助理教授；2026 年 1 月起任中央财经大学会计学院副
教授，合作交流中心主任。2025 年 9 月起任北京键凯科技股份有限公司独立董事，2026
年 4 月起任天壕能源股份有限公司独立董事。
截至目前，林雯女士未持有本公司股份，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事
的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。
钟鸣 女，汉族，1988 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北
京大学工商管理硕士研究生。2010 年 7 月至 2016 年 12 月，任北京天达共和（深圳）律
师事务所律师；2017 年 1 月至 2025 年 6 月，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙
人；2025 年 7 月至今任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人。钟鸣律师现担任深
圳市律师协会申请执业委员会主任班子成员。2023 年 7 月起任公司独立董事。
截至目前，钟鸣女士未持有本公司股份，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事
的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。
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