证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2026-034
中持水务股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
开前提交全体董事。会议于 2026 年 6 月 30 日 9:30 以通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，出席董事 9 名，公司董事长朱阳军先生主持会议。全体董事豁免提前
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会的议案》
为提高决策效率，尽快推进转让参股公司股权的相关事宜，拟决定豁免本次
会议通知时限，于 2026 年 6 月 30 日上午 9 点半以通讯方式召开公司第四届董事
会第十三次会议，审议转让参股公司股权暨关联交易的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
关联董事张翼飞回避表决。
本议案已经第四届独立董事专门委员会第三次会议审议通过，鉴于本次交易
具体金额尚未确定，预计在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议；
如最终确定的交易金额超出董事会审议权限，则将进一步提交公司股东会审议批
准。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
公司董事会授权公司法定代表人办理此次股权转让交易所需的一切手续，包
括但不限于根据董事会批准条件与相关方确定最终交易方案、代表公司签署相关
交易协议、出席启盘科技相关股东会并投票表决、办理交易所需各项登记/备案
等，授权期限自董事会作出决议之日起至交易各项事务全部完成之日止。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
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