证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2026—052
四川金顶（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2026 年 6 月 26 日发
出，会议于 2026 年 6 月 30 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组
实际参会董事 7 名，其中独立董事石军先生、严柯夫先生通讯方式参会。
全体董事一致推举董事赵质斌先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会
议，公司部分高管现场列席会议。会议符合《公司法》
《公司章程》有关
规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
；
会议选举赵质斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事
会一致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。
二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议
案》
；
公司第十一届董事会各专业委员会委员选举如下：
专业委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
石军（独立董事）、严柯夫（独立
审计委员会 邱明伟（独立董事）
董事）
提名委员会 石军（独立董事） 李磊阳、严柯夫（独立董事）
薪酬与考核委员会 严柯夫（独立董事） 陈忠兵、石军（独立董事）
战略委员会 赵质斌 牛欧洲、石军（独立董事）
上述公司各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任牛欧
洲先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月 30 日起至
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议
通过，并同意提交公司董事会审议。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨业
先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月 30 日起
至 2029 年 6 月 29 日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议
通过，并同意提交公司董事会审议。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼副总经理的议案》
；
经公司总经理提名，公司审计委员会和提名委员会审核，公司董事会
同意聘任毕喆先生为公司财务负责人兼副总经理，任期与本届董事会一
致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公
司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任李波
先生和魏飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自 2026 年 6
月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议
通过，并同意提交公司董事会审议。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
；
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王琼女士为公司证券事务代
表，任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29
日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体事项详见同日披露的公司临 2026-053 号公告。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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